Чому ТД Банк у біді?
Цього року Wall Street Journal повідомила, що розслідування Міністерством юстиції контролю над TD було зосереджено на тому, як китайські злочинні групи та торговці наркотиками використовували канадський банк для відмивання грошей, пов’язаних із продажем фентанілу в США.22 серпня 2024 р.
TD стикається з регулятивним розслідуванням у Сполучених Штатах щодо звинувачень у тому, що китайські торговці наркотиками використовували банк для відмивання щонайменше 650 мільйонів доларів США з 2016 по 2021 рік. і що співробітник брав хабар, щоб сприяти відмиванню грошей, отриманих від наркотиків, повідомляє Reuters.
Маючи приблизно 1,26 трильйона доларів активів, TD Bank, безсумнівно, вважатиметься занадто великим, щоб збанкрутувати, і багато хто вважає, що великі банки отримають вигоду від недавньої банківської кризи, оскільки їх, імовірно, сприйматимуть як безпечне місце для переказу коштів.
Регуляторні розслідування США стосуються звинувачення в тому, що китайські наркоторговці використовували банк для відмивання щонайменше 650 мільйонів доларів з 2016 по 2021 рік а службовець брав хабар за сприяння відмиванню грошей, отриманих від наркотиків.
У звітах користувачів зазначено поточних проблем немає у TD Bank Клієнти можуть переглядати баланс своїх рахунків і транзакції, чеки на депозити та переказувати гроші за допомогою онлайн-банкінгу та програм мобільного банкінгу.
TD Bank є членом FDIC, тож ці засоби захисту охоплюють: варіанти перевірки: TD Complete Checking, TD Beyond Checking і TD Essential Banking. Варіанти економії: TD Simple Savings, TD Signature Savings і рекламні компакт-диски TD Choice.