Що таке довідник FFIEC?
Цей буклет містить інструкції для перевіряючих щодо процесів управління ризиками, які сприяють надійному та контрольованому виконанню архітектури інформаційних технологій, інфраструктури та операцій у фінансових установах.30 червня 2021 р.
FFIEC – це абревіатура від Федеральної ради з перевірки фінансових установ. FFIEC, заснована в 1979 році, є міжвідомчою групою, яка створює керівні принципи стандартизації федеральних аудитів фінансових установ такими організаціями: Рада керуючих Федеральної резервної системи (FRB)
Рекомендації FFIEC прагнення гарантувати, що фінансові установи працюють безпечно, зменшують ризики, дотримуються чинних нормативних актів, дотримуються законодавчих вимог і належним чином управляють ризиками.
Рада відповідає за розробку єдиних систем звітності для фінансові установи, що знаходяться під федеральним наглядом, їхні холдингові компанії та дочірні компанії нефінансових установ цих установ і холдингових компаній.
Система геокодування FFIEC дозволяє отримати коди столичних статистичних районів (MSA), штатів, округів і коди перепису населення для вуличних адрес. Починаючи з 2004 року, столичний регіон було змінено на 5-значний номер столичного статистичного району/столичного відділу (MSA/MD).
Федеральна рада з перевірки фінансових установ
- Офіс контролера валюти (OCC)
- Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC)
- Рада керуючих Федеральної резервної системи (Рада)
- Бюро фінансового захисту споживачів (CFPB)
- Національне управління кредитних спілок (NCUA)