Що таке подвійне виставлення рахунків у відмиванні грошей?
Подвійне виставлення рахунків (і багаторазовий виставлення рахунків, коли два або більше рахунків-фактур мають на меті стосуватися тих самих товарів) Цілком фіктивні транзакції (якщо фактично не йдеться про товари чи послуги, також відомі як «примарна доставка», «фантомна доставка» або «фіктивна торгівля»)
Подвійне виставлення рахунків-фактур, яке також називають подвійним виставленням рахунків-фактур критична проблема, коли компанія надсилає два рахунки-фактури за одну транзакцію. Це може статися через прості помилки, як-от повторні записи чи неправильне спілкування, або як частину навмисного шахрайства.
Подвійне виставлення рахунків відноситься до шахрайська практика, коли постачальник подає дублікати рахунків-фактур на ті самі товари чи послуги. Часто замасковані в документах, ці подвійні рахунки можуть непомітно проскочити через бухгалтерські процедури, завдаючи фінансової шкоди організації.
Подвійне виставлення рахунків-фактур виникає, коли компанія надсилає клієнту дублікати рахунків-фактур — тобто два рахунки-фактури на однакові товари чи надані послуги. Іноді рахунки-фактури мають однаковий номер замовлення на купівлю, дату та номер рахунка-фактури, що свідчить про те, що вони були отримані принаймні один раз раніше.
Дублікати рахунків-фактур, також відомі в галузі як «подвійні рахунки-фактури», виникає, коли той самий рахунок обробляється більше одного разу, що призводить до потенційних фінансових розбіжностей.
Якщо ви звірили 2-й платіж як переплату чи щось подібне, то просто Видаліть і повторіть. Багато компаній узгоджують другий платіж і повертають обидва кошти відділу продажів, а потім скасовують один одного. Інші підприємства використовують якийсь тимчасовий рахунок.