Які підприємства мають найбільший ризик відмивання грошей?
В цілому, підприємства в ігровій індустрії піддаються високому ризику відмивання грошей. Це пояснюється тим, що вони здійснюють складні транзакції, які дозволяють гравцям або окремим особам легко сховатися за анонімністю. Відмивання грошей у казино є однією з найбільш загальновизнаних форм фінансових злочинів.
Підприємства з готівковими операціями: підприємства, які переважно займаються операціями з готівкою, наприклад казино, підприємства грошового обслуговування або ломбарди, піддаються більшому ризику відмивання грошей через легкість, з якою готівку можна використовувати в незаконних цілях.
Сектор або сфера роботи клієнта також є значним фактором ризику, зокрема, якщо вони пов’язані з вищим ризиком корупції або використання для відмивання грошей, наприклад, ті з торгівля зброєю, казино або торгівля дорогоцінними предметами (наприклад, мистецтвом або дорогоцінними металами).
Хоча відмивання грошей і фінансування тероризму є ризиком кожного разу під час обміну грошей, є галузі, де ризик значно вищий. Ці галузі включають будь-яка фінансова установа, як-от банки, пункти обміну валюти, установи з переведення в готівку чеків і компанії з обробки платежів.
Галузі з найбільш ризикованим бізнес-середовищем у США в…
- Кастинг-агентства в США. …
- Виробництво телекомунікаційного мережевого обладнання в США. …
- Видобуток вугілля в США. …
- Оптова торгівля фруктами та овочами в США. …
- Переробка консервованих овочів і фруктів у США. …
- Фруктово-овочеві ринки в США.