Що таке скандал із клієнтами Credit Suisse?
Глобальне розслідування ЗМІ показало, що десятки міжнародних організацій, включаючи глав держав, співробітників розвідки, наркобаронів і підсанкційних бізнесменів, публічно відомих своєю причетністю до порушень прав людини, торгівлі наркотиками, корупції, відмивання грошей та інших серйозних злочинів, сховали кошти …21 березня 2023 р
Які були скандали? Багато банків час від часу викликають осуд регуляторів. Але в останні роки Credit Suisse та її співробітники зазнали розслідувань, були оштрафовані, укладені угоди та навіть ув’язнені за різні відмивання грошей, корупція, ухилення від сплати податків і навіть скандали з корпоративним шпигунством.
Загальні положення та умови компаній Credit Suisse були скориговані, щоб забезпечити передачу даних між компаніями. Ця зміна була особливо важливою під час підготовки до міграції. UBS почне переносити облікові записи клієнтів із CS у свою систему на початку 2025 року, віддаючи перевагу системі UBS.
Зміни в правлінні Credit Suisse, зокрема після скандалів Greensill і Archegos, призвело до втрати інституційних знань кредитора. Це призвело до того, що правління Credit Suisse не змогло знайти довгострокове вирішення своїх недоліків, що призвело до «поганої культури ризику» всередині установи.
У 2013 році банк надав кредити державним компаніям, призначені для фінансування морського спостереження, вилову тунця та суднобудівних проектів, але які були частково спрямовані на хабарі. Уряд приховав борг від парламенту, позики від кількох банків, включаючи Credit Suisse, оцінюються приблизно в 2 мільярди доларів.
Невдачі Credit Suisse включали кримінальне засудження за те, що торговці наркотиками дозволяли відмивати гроші в Болгарії, участь у справі про корупцію в Мозамбіку, шпигунський скандал за участю колишнього співробітника та керівника та масовий витік даних клієнтів у ЗМІ.