Що таке суперечка щодо TD Bank?
Цього року Wall Street Journal повідомила, що розслідування Міністерством юстиції контролю над TD було зосереджено на тому, як китайські злочинні групи та торговці наркотиками використовували канадський банк для відмивання грошей, пов’язаних із продажем фентанілу в США.22 серпня 2024 р.
ГЛОБ ТА ПОШТА Джерело: ТД БАНК. У 2021 році Міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти злочинної групи, яка відмила гроші, отримані від наркотиків, на суму 653 мільйони доларів США через фінансові установи в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Пенсільванії.
ТОРОНТО, 22 серпня (Reuters) – TD Bank (TD.TO) відкриває нову вкладку в четвер, повідомив про свої перші збитки за понад два десятиліття після того, як відклав додаткові 2,6 мільярда доларів на покриття очікуваних штрафів від регуляторів США, які досліджували слабкі місця в канадській системі. засоби контролю проти відмивання грошей (AML) другого за величиною кредитора.
ТД Банк. TD Bank – ще одна установа, яка набрала ідеальні 100 балів за HRC CEI у 2024 році. У 2022 році HRC також назвав це місце одним із найкращих місць для роботи для ЛГБТК+ рівності за його «всеосяжну політику, переваги та практику, які забезпечують більшу справедливість для працівників ЛГБТК+ та їхніх сімей».
11 вересня (Reuters) – TD Bank (TD.TO) відкриває нову вкладку. Регулюючий орган США зобов’язав у середу виплатити майже 28 мільйонів доларів США за неодноразове надання неточної негативної інформації про своїх клієнтів агентствам кредитної звітності, що потенційно може завдати шкоди кредитам клієнтів. бали.
Міністерство юстиції США проводить розслідування щодо банку через його зв'язки зі справою про відмивання грошей на 653 мільйони доларів США у Нью-Йорку та Нью-Джерсі, повідомила Bloomberg минулого тижня особа, знайома з цією справою.